（  ）应当对未执行相关制度、流程，未适当履行检查职责，未及时落实整改承担直接责任。

（  ）是商业银行董事会、监事会、高级管理层和全体员工参与的，通过制定和实施系统化的制度、流程和方法，实现控制目标的动态过程和机制。

（  ）建立了内部控制的总体框架和基本要求，明确了内控建设的目标、原则及构成要素，较以往的会计控制更为系统全面，在企业内部控制规范体系中处于最高层次，起统领作用。

《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行的关联方不包括（  ）。

商业银行应当指定（  ）作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。

以下不属于商业银行内部控制的目标的是（  ）。

重大关联交易应当由商业银行关联交易控制委员会审查后．提交董事会批准，并在批准后（  ）内报告监事会以及银监会。

（  ）负责对商业银行董事和监事履职的综合评价．向银行业监督管理机构报告最终评价结果并通报股东大会。

与所受聘银行及其主要股东不存在任何可能妨碍其进行独立、客观判断的关系，且不在商业银行担任除董事以外职务的董事是（  ）。

股东大会年会应当由 __________在每一会计年度结束后__________个月内召集和召开。（  ）