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初级法律法规与综合能力
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甲农村信用社将吸收的500万元储蓄资金不入账,用于向乙企业发放高利贷款,因经营管理不善,贷款到期前,乙企业被法院宣告破产,500万元贷款形成不良贷款,无法收回。下列罪名,适用于甲农村信用社的是()。
A、高利转贷罪
B、违法发放贷款罪
C、吸收客户资金不入账罪
D、非法吸收公众存款罪
初级法律法规与综合能力
票据诈骗罪涉及的票据不包括()。
A、汇票
B、本票
C、支票
D、信用证
初级法律法规与综合能力
张某为毒品交易非法所得提供资金账户,洗钱数额高达1000万元,则以下罚金数额中,不合规定的是( )。
A、100万元
B、150万元
C、200万元
D、250万元
初级法律法规与综合能力
下列关于金融犯罪说法错误的是( )。
A、金融犯罪的主观方面不一定是故意
B、金融犯罪不一定以非法占有为目的
C、金融犯罪的主体可以是自然人,也可以是单位
D、金融犯罪的主体违反了金融管理法规
初级法律法规与综合能力
下列关于非法吸收公众存款罪的表述,错误的是()。
A、本罪侵犯的客体是国家的银行管理制度
B、本罪客观方面主要表现为非法吸收和变相吸收公共存款,扰乱金融秩序的行为
C、本罪主观方面是故意,并且具有非法占有不特定对象资金的目的
D、本罪主体是一般主体,包括自然人和单位
初级法律法规与综合能力
以下各选项中,本罪侵犯的客体是国家对贷款的管理制度的是( )。
A、高利转贷罪
B、非法吸收公众贷款罪
C、吸收客户资金不入账罪
D、伪造金融票证罪
初级法律法规与综合能力
集资诈骗罪区分于非法集资等行为的特征是( )。
A、具有非法占有他人财产的目的
B、集资总量大
C、用高端金融工具
D、集资人不具资格
初级法律法规与综合能力
江某冒用他人信用卡进行诈骗,且数额较大。针对该行为,下列表述正确的是()。
A、处5年以下有期徒刑或者拘役,并处两万元以上二十万元以下罚金
B、处5年以下有期徒刑或者拘役,并处五万元以上二十万元以下罚金
C、处5年以下十年以下有期徒刑或者拘役,并处两万元以上二十万元以下罚金
D、处5年以下十年以下有期徒刑或者拘役,并处五万元以上二十万元以下罚金
初级法律法规与综合能力
根据《刑法》的规定,下列不属于金融诈骗的违法行为是()。
A、编造引进资金的理由从银行贷款
B、上市公司董事长变更,没有进行披露
C、自制信用卡从银行提款机提款
D、提供不完整的财务报表,以获取银行贷款
初级法律法规与综合能力
我国刑事诉讼实行“无罪推定”原则,未经人民法院依法裁决。对任何人都不得确定有罪。( )
初级法律法规与综合能力
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考试咨询
税务师每日一练:下列关于涉及发票类的犯罪的客观方面表述中,错误的是( )
税务师每日一练:下列有关减刑以后实际执行的刑期的表述中错误的是( )
李某犯骗取出口退税罪,骗取国家出口退税款数额较大,根据《刑法》规定,以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处骗取税款1倍以上5倍以下罚金.那么,对李某的追诉时效为( )
甲犯危害国家安全罪被判处5年有期徒刑,期满释放6年后又犯杀人罪.关于甲的行为,下列判断正确的是( )
关于数罪并罚的适用,下列说法错误的是( )
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