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多选题

反洗钱主要包括(  )等三项主要制度。客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。

  • A、客户身份识别制度
  • B、客户身份资料和交易记录保存制度
  • C、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
  • D、境内交易监控制度
  • E、境外交易监控制度
答 参考答案
A、B、C
文字解析
反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。
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