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多选题

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,银行在银行结算账户的开立过程中,明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储,应给予的处罚有( )

  • A、给予警告,并处以5万元以上30万元以下罚款
  • B、对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
  • C、情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
  • D、构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
答 参考答案
A、B、C、D
文字解析
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