多选题 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,银行违反规定为存款人多头开立银行结算账户,应给予的处罚有( )
- A、给予警告,并处以5万元以上30万元以下罚款
- B、对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
- C、情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
- D、构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
参考答案 A、B、C、D
文字解析
1.违反规定为存款人多头开立银行结算账户。 2.明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储。 银行有上述所列行为之一的,给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款。对该银行直接负责的高级管理人员,其他负责的主管人员,直接责任人员按规定给予纪律处分,情节严重的中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。