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多选题

中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )

  • A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
  • B、制定金融机构反洗钱规章
  • C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
  • D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
  • E、按照规定建立客户身份识别制度
答 参考答案
A、C、D
文字解析
制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。ACD三项内容均为中国反洗钱监测分析中心的职责。E项属于金融机构的反洗钱义务职责。
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